Деловой Петербург,
15 апреля 2003 г.
Россию отмоют за 2,5 млн евро 510 просмотров
Вчера, 14 апреля, руководитель Комитета по финансовому мониторингу РФ Виктор Зубков презентовал решительный план действий по «отмыванию денег».
***
Нас не слышат
Изначально Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) создавался для сотрудничества с банками, которые обязаны были предоставлять ему всю информацию по сделкам, если их объем превышал $20 тыс. Однако уже в начале этого года, находясь в Петербурге, Виктор Зубков подчеркнул, что в сферу интересов его ведомства попадают отныне страховые компании.
Сегодня, по неофициальной информации, которой располагает «ДП», информировать Комитет по финансовому мониторингу о сомнительных сделках и операциях предложено риэлтерским фирмам, а также различным адвокатским бюро.
«Вступление в ФАТФ нашей стране необходимо, однако хотелось бы, чтобы при переговорах учитывались трудности, с которыми сталкиваются российские банкиры, — говорит исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Андрей Емелин. — Специалисты ФАТФ должны понимать, что система контроля и отчетности банков складывалась на Западе десятилетиями, а у нас хотят привить ее за 1-2 года».
По его словам, пока сближения позиций между Ассоциацией банков, Комитетом по финансовому мониторингу и Центральным Банком РФ, с одной стороны, и ФАТФ, с другой, не наблюдается.
Сотрудничество между КФМ и страховщиками началось с того, что первые разработали для последних специальную систему из 17 критериев. Каждый из них, на взгляд подчиненных Виктора Зубкова, позволяет легко определить подозрительный характер сделки.
«На самом деле все критерии очень сильно размыты, — утверждает заместитель генерального директора СК «Класс» Ольга Мотенко. — Например, один из них призывает сотрудника страховой компании считать сделку подозрительной, если вдруг клиент начинает при заключении договора нервничать, но, как правило, при подписании важных документов нервничать начинают многие».
Кроме того, по словам Ольги Мотенко, новый порядок вряд ли позволит бороться с мошенничеством, на что надеются в КФМ, поскольку зачастую нарушители закона договариваются с нечистоплотными сотрудниками страховых фирм. «Не будут же они доносить сами на себя», — подчеркнула она. ***
БАРАНОВ М. (с сокращениями)
Вся пресса за 15 апреля 2003 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Налоговый климат, Страховое право, Страховое мошенничество, Регулирование, Управление риском
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Архив прессы
|
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Текущая пресса
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
| |
23 августа 2024 г.
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
cbr.ru, 23 августа 2024 г.
Банк России рекомендует выплачивать страховое возмещение пострадавшим жителям Белгородской, Брянской и Курской областей
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
it-world.ru, 23 августа 2024 г.
Как оформить ДТП в электронном виде?
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 августа 2024 г.
Азиатские рынки остаются самым быстрорастущим сегментом медицинского страхования, стимулируя поддержку перестрахования
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Тульские известия, 23 августа 2024 г.
Туляков предупреждают о новом виде телефонного мошенничества
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 августа 2024 г.
Улучшение метаболического здоровья может снизить количество случаев заболевания раком в L&H
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 августа 2024 г.
AM Best отмечает растущий спрос на параметрическое страхование в 2024 году
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Udm-Info.ru, Ижевск, 23 августа 2024 г.
640 тысяч рублей похитили у жителя Удмуртии под предлогом продления полиса ОМС
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 августа 2024 г.
Опрос показывает отсутствие инноваций в технологиях ценообразования в страховой отрасли
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Крестьянская жизнь.ру, Волгоград, 23 августа 2024 г.
Волгоградские аграрии получили самые большие страховые выплаты в России
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Про бизнес, Минск, 23 августа 2024 г.
«Зонт в сумке — это тоже страховой резерв». Как онлайн-платформа Vedaem.by меняет рынок страхования в Беларуси
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Банки.ру, 23 августа 2024 г.
Зачем нужна страховка в школе и какой полис купить ребенку к 1 сентября
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Известия онлайн, 23 августа 2024 г.
ЦБ заявил об упрощении удаленного оформления ДТП
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
cbr.ru, 23 августа 2024 г.
Оформить ДТП удаленно станет еще проще: новые правила ОСАГО
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Банки.ру, 23 августа 2024 г.
ЦБ упрощает правила удаленного оформления ДТП
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
22 августа 2024 г.
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Клерк.Ру, 22 августа 2024 г.
Страховщики готовы к запуску ОСГОП для такси
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
РБК (RBC.ru), 22 августа 2024 г.
Менеджмент «Ренессанс Страхования» рекомендовал дивиденды за полугодие
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Финмаркет, 22 августа 2024 г.
Акции «Ренессанс страхования» остаются интересными для долгосрочных покупок - «Газпромбанк Инвестиции»
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
 Остальные материалы за 22 августа 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|